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江苏警方捣毁跨境特大非法第四方支付平台

新华社南京6月18日电 记者18日从江苏省张家港市公安局获悉,该局近期斩断一条“上游资金提供、不法第四方支付、下流黑灰财产”的犯罪财产链,抓获涉案职员72名,查扣作案用电脑41台、手机210余部,冻结银行卡2100余张,涉案资金超4.8亿元。

2020年2月,张家港市公安局塘桥派出所接到居夷易近顾女士报警,称其经由过程一款名为“有米有品”的App申请贷款后,发明手续费过高,提前还贷却不显示金额到账。同时,App还逐日自动天生一笔200元违约金,言语粗暴的讨帐短信、电话随之而来。

警方查询造访发明,顾女士支付的还款到达对方账户后,急速被转至10个“皮包公司”账户,随后又流向境外某宏大年夜资金池。经查,这个资金池归属于名为“火牛”的第四方支付平台,由安徽籍职员王某伙同他人开设。该平台分工明确,有专门认真收放贷款的“承兑商”,还有专门认真催债、资金池运维、App推广等营业的事情职员。以王某为首的团伙核心职员藏匿于缅甸,残剩营业职员分散在海内各地。

“所谓第四方支付平台,是指未得到国家支付结算许可,违反国家支付结算轨制,依托第三方支付平台,经由过程大年夜量注册商户或小我账户不法搭建的支付通道。”姑苏市公安局网安支队夷易近警张震豪先容,第四方支付平台为收集欺骗、收集赌钱、收集色情办事等违法犯罪供给资金结算,从中收取手续费。

4月25日,专案组组织116名警力分赴广东、广西、四川、浙江等地开展收网行动。4月28日,72名涉案职员落网。截至案发,在“火牛”第四方支付平台注册的App商户超100家,放款记录超20万条,涉及的收集贷款欺骗受害者跨越21万人。平台按照1%-1.5%的比例对每笔往来资金收取手续费,初步统计,累计敛财9000多万元。

针对匿伏境外的王某等涉案职员,警方一壁堵截其经济滥觞,另一壁开展劝返事情。终极,王某等7人返国投案。

今朝,王某等36名涉案职员被依法采取刑事强制步伐,境外“金主”与相关案情仍在进一步追查中。(记者刘巍巍)

原标题:江苏警方捣毁跨境特大年夜不法第四方支付平台

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